Вступительное слово
 Ассоциация
юристов Евразии при грантовой поддержке посольства США в Азербайджане
осуществляет проект "Общественные обсуждения проектов законов".
В рамках данного проекта наряду с дискуссиями по ряду законопроектов,
вниманию читателей предлагается и данное приложение к газете. Наша
цель в издании приложения заключается в ознакомлении широкого круга
читателей, не имевших возможности принять участие в наших мероприятиях,
с проектами законов, представляющих особое значение для общественности,
а также с самим процессом законотворчества.
Хотя и начали мы претворять проект в жизнь в конце 2006 года,
но по ряду технических причин были вынуждены сделать перерыв в своей
работе. Однако мы уже приглашали читателей "Эхо" к общественным
обсуждениям проектов законов "О содержании подозреваемых или
обвиняемых лиц в местах содержания под арестом", "Об образовании"
и "Об альтернативной службе", "О политических партиях",
"О государственном социальном заказе", "О детской
юстиции". Сегодня же при содействии приложения, выходящего
в рамках проекта, мы постараемся довести до вас мнения специалистов
о перспективах принятия законопроекта "О противодействии легализации
преступным путем добытых денежных средств и имущества и финансированию
терроризма" и в определенной степени осветить вопросы, волнующие
общественность в этой связи.
До следующей встречи в очередном выпуске с различными материалами.
С уважением, Надир АДИЛОВ, председатель Ассоциации юристов Евразии,
Генеральный секретарь Конфедерации юристов Азербайджана
Посольство США в Азербайджане за выбор тем и содержание статей
ответственности не несет.
Рука моет деньги, а деньги...
Грязные деньги, представляющие угрозу нашей безопасности, являются
одним из главных вызовов XXI века
 Как
известно, Милли меджлис готовится к обсуждению и принятию нового
законопроекта. Ожидается, что проект закона "О противодействии
легализации преступным путем добытых денежных средств и имущества
и финансированию терроризма" будет принят в первом чтении до
конца весенней сессии парламента. Отметим, документ готовит рабочая
группа, созданная при Кабинете министров.
Специалисты считают, что в настоящее
время в Азербайжане отмываются миллиарды долларов
находящихся в обороте грязных денег, и это
может создать очень серьезные проблемы для
азербайджанской экономики. Под термином "грязные
деньги" понимаются добытые незаконными
путями финансовые средства. В странах с
нормальным финансовым контролем заработавшие эти
деньги люди стремятся во избежание лишних
вопросов легализовать их через какую-то
экономическую деятельность.
По словам Р.Бейкера, автора книги "Ахиллесова пята
капитализма. Как спасти свободный рынок",
сегодня в мире различаются в основном три вида
грязных денег. Он считает, что во всем мире
грязные деньги являются вызовом существованию
системы свободного предпринимательства,
демократии, корпоративной безопасности и стабильности.
1) Деньги преступных групп. Бейкер считает, что
деньги преступников всплывают наружу как
результат разносторонней деятельности (рэкет,
контрабанда, торговля поддельными
товарами, торговля людьми и легальная
переправка мигрантов через границы, эксплуатация труда,
воровство, фальсификация, мошенничество ценными
бумагами и кредитами, сексуальная
эксплуатация, проституция и др.) Однако
в большинстве государств деньги преступного
происхождения являются итогом
наркоторговли, банковских махинаций, терроризма.
2) Денежные средства коррупированных лиц. Свое
начало коррупционные деньги берут с взяток и
паев, получаемых официальными лицами. Запрет на
взятки в США введен только в 1977 году. А
запрет на платежи в виде взяток введен
в 2001 году. В странах Европы борьба со взяточничеством
усилилась в конце 1990-х годов.
3) Деньги коммерческих структур. Это переведенные
за границу средства с целью уклонения от
налогов. В отличие от легальных операций в
странах, где существует коммерческая деятельность,
грязные деньги "исчезают" из фиксальных документов.
Отследить статистику грязных денег в мире не
так уж легко. В 1998 году глава Международного
валютного Фонда Мишель Камдесью заявил, что грязные
деньги составляют 2-5 процентов
мирового Валового внутреннего продукта.
Речь шла приблизительно о 640 миллиардах - 1,6
триллиона долларах. Если приплюсовать
сюда грязные коммерческие деньги, то сумма вырастет
до 1-2 триллионов долларов. Оборот
транснациональной организованной преступности составляет
1,5 триллиона США. Значительную часть его составляет
наркоторговля. Однако в общей
сложности средства от реализации
наркотиков уступают вместе взятым остальным видам
деятельности.
К примеру, оборот поддельных товаров
составляет 325-450 миллиардов в год. Прибыль от
фальшивых денег исчисляется 1-2 миллиардами
долларов. Торговля людьми приносит "прибыль"
ежегодно по 10-12 миллиардов. А незаконная торговля
оружием приносит от 2 до 10 миллиардов
долларов. От контрабанды иных товаров поступает
16 миллиардов долларов. Незаконная продажа
нефти приносит 5 миллиардов, реализация
редких животных - 8 миллиардов долларов. Продажа
ворованных товаров, в первую очередь угнанных
автомобилей, приносит 10-20 миллиардов
долларов.
Р.Бейкер интервьюривал 335 банкиров, таможенников,
экономистов, производителей, социологов,
юристов из 23 стран мира. В итоге он пришел
к выводу, что из 20 развивающихся государств
(включая Россию, Китай, украину, Нигерию, Венесуэллу,
Аргентину, Ираг, Беларусь, Казахстан и
др.) ежегодно вывозится 20-40 миллиардов
коррупционных денег. Это существенно меньше иных
видов грязных денег.
Что касается грязных коммерческих денег,
то их объем довольно велик. 45-50 процентов
трансакций в Латинской Америке продается
по фальшивым ценам. Для Африки этот показатель 60
процентов, для Азии - 5-7 процентов. В
развивающихся странах и странах с переходным периодом
внешнеторговый оборот составляет 4 триллиона
долларов, из которых на вывоз из страны ресурсов
с фальшивыми ценами приходится 200-300 миллиардов долларов.
По мнению азербайджанских экономистов, вопросы
борьбы с грязными деньгами в стране стоят
остро. По их словам, в Азербайджане
существует теневая экономика, банковская система
недостаточно развита. В результате зарабатываются
грязные деньги. Отметим, что правительство
Азербайджана заявляет о ведении борьбы с данной
проблемой и осуществлении необходимых
мероприятий, в том числе о создании соответствующей
правовой базы. Однако эксперты считают,
что проделанная работа результатов
не дала. Так, с правовой и организационной точек
зрения работа проведена - созданы комиссия
по борьбе с коррупцией, финансовая разведка в
Министерств финансов. Но об их итогах деятельности
общественность не информируется.
По расчетам Всемирного банка, теневая
экономика Азербайджана, которая является источником
грязных денег, составляет до 60 процентов всей
экономики государства. Однако
проправительственные эксперты говорят
о более низких цифрах - 20-25 процентах. Если даже
предположить точность правительственных рассчетов,
то 25 процентов от 12-миллиардного
внутреннего валового продукта составляют
3 миллиарда долларов. Интересно, как удается
легализовать такой объем денег? Эксперты
считают, что в каждой стране имеются свои
собственные механизмы. В Азербайджане - это
преимущественно строительная сфера. Некоторые
специалисты говорят, что отмытые деньги в легальной
форме вкладываются в экономику страны и
тем самым приносят ей пользу. Но ряд экспертов
считают, что отмытые деньги несут в себе
огромную угрозу экономике. Эти деньги бесконтрольно
идут в экономику и тем самым создают
предпосылки для инфляции. При неуправляемости
финансовых потоков трудно будет
предотвратить инфляцию и удержать
экономику в состоянии стабильности.
По расчетам последних лет, ежегодно
в Азербайджане зарабатываются от 3 до 7 миллиардов
долларов США грязных денег. Несмотря на реальную
угрозу экономике страны, по сей не
обнародовано имя человека или название
структуры, занимающихся добыванием грязных денег.
Однако в последние пять лет азербайджанское
правительство усилило борьбу с отмыванием
грязных денег. Так, в 2003 году с целью
разработки законодательства по борьбе с отмыванием
грязных денег и противодействия финансированию
терроризма правительство создало
межведомственную группу экспертов.
В декабре того же года руководство Национального банка и
экспертная группа пришли к согласию относительно
создания отдела финансового мониторинга
борьбы с отмыванием грязных денег.
На состоявщемся недавно заседании постоянной
комиссии по правовой политике и
государственному строительству парламента
председатель комиссии Али Гусейнов заявил, что
принятие данного закона является
обязательством Азербайджана перед Советом Европы и другими
международными организациями. Кроме того, принятие
такого закона предусмотрено в
Государственной программе по борьбе
с коррупцией и Национальной стратегией повышения
прозрачности и борьбе с коррупцией.
Отметим, что из 46 государств-членов Совета
Европы лишь 27, включая Азербайджан, являются
членами комитета борьбы с грязными
деньгами. Одновременно Азербайджан подключился к 11
документам ООН и 10 документам Евроcоюза,
касающихся борьбы с отмыванием грязных денег и
противодействия финансированию терроризма.
Пять документов ратифицировано парламентом.
Следует подчеркнуть, что первый международный
документ Совета Европы, накладывающий на
государства обязательства по противодействию
финансированию терроризма и отмыванию, поиску
и конфискации грязных денег, вступил в силу
1 мая 2008 года. Согласно информации,
размещенной на сайте Совета Европы, конвенция
подписана 23 странами, ратифицирована 6
государствами.
Согласно принятому
в 1990 году документу, усиливающему
Европейскую конвенцию по
отмыванию грязных денег, будет внедрен
механизм мониторинга по данному вопросу.
Генеральный секретарь Совета Европы Терри
Дэвис заявил, что конфискация денег, идущих на
поддержку терроризма и преступности, установление
контроля над имуществом криминальных
организаций позволят на месте предотвратить
некоторые террористические акты и криминальные
явления. "Никто не застрахован от террора,
необходимо усилить международное сотрудничество
против таких явлений. Надеюсь, в будущем еще больше
стран ратифицируют документ", - отметил
Т.Дэвис. Заметим, что Азербайджан пока не
подписал конвенцию. Как сообщили APA в
постоянном представительстве Азербайджана
при Совете Европы, причина заключается в
изучении азербайджанской стороной документа.
А.Гусейнов признал, что Азербайджан несколько
запоздал с принятием данного закона. Рабочая
группа по разработке законопроекта провела несколько
международных встреч, изучила опыт
иностранных государств. Комитет министров
Совета Европы уже выражал свое
недовольство в связи с задержкой принятия
закона. Отметим, после обсуждений проект
рекомендован Милли меджлису.
В то же время укажем, что ряд государств
мира, в частности США, заявили о своей готовности
сотрудничать с Азербайджаном в области борьбы
с отмыванием грязных денег. По мнению
американских экспертов, в любой стране
прокуроры и следователи должны найти ответы на
главные вопросы: 1. Что такое грязные деньги? 2.
Под каким видом грязные деньги поступают в
страну, и как привлечь к уголовной ответственности
лиц, занятых этим промыслом? Они считают,
что прокуроры и следователи должны суметь доказать
преступление арестованного человека,
которое связано с грязными деньгами. Это
самый легкий путь борьбы против отмывания денег,
добытых незаконным путем.
Побывавший в минувшем году в Баку прокурор
Департамента юстиции США, Департамента
конфискации имущества и отмывания грязных
денег Фредерик Рейнольдс предложил
Азербайджану создать специальную структуру,
которая вела бы борьбу с отмыванием грязных
денег. Такой структурой, как в США, могло бы
стать Управление финансовой разведки. Однако
Азербайджан заявил о предпочтении создать
финансово-разведывательный орган при Генеральной
прокуратуре.
Некоторая время назад посол США в Азербайджане Энн Дерси привлекла
внимание к угрозам, которые создает отмывание грязных денег. На
ее взгляд, отмывание грязных денег продолжает оставаться угрозой
экономической, социальной и политическим системам свободных государств.
Посол сообщила, что каждый год сотни миллионов грязных долларов
через банки идут на финансирование преступности и таким образом
оказывается поддержка нападений на невинных людей. По мнению госпожи
Дерси, все демократические государства должны создать органы финансовой
разведки для предотвращения отмывания грязных денег.
|
экономика
