Что думают эксперты?
С концептуальной точки документ нормальный, однако ряд моментов
вызывают вопросы
 Официальные
лица считают, что сегодня отмывание грязных денег оказывает на экономику,
бюджет стран, особенно переживающих переходный период, отрицательное
влияние. Ныне под пристальным вниманием находится ситуация на оккупированных
территориях Азербайджана.
Официальный Баку заявил о превращении этих
земель в террористические базы. Здесь создаются и
финансируются незаконные военные формирования,
террористические организации. Кроме того,
упомянутые территории используются для выращения
и транзита наркотических веществ.
Выступая на заседании соответствующей
комиссии Милли меджлиса, депутат Вахид Ахундов
отметил важное значение проекта закона для
развития Азербайджана. По его словам, в настоящее
время вопрос легализации грязных денег
находится в центре внимания всего мира. После развала
СССР в руках отдельных лиц на пространстве СНГ
имеются огромные преступным путем добытые
деньги. А механизм противодействия легализации
грязных денег еще сформировался. По мнению
парламентария, Азербайджан несколько запоздал
с формированием данного механизма.
В.Ахмедов подчеркнул, что с концептуальной
точки документ нормальный. Однако, пояснил он,
ряд моментов вызывают вопросы. По словам
депутата, опыт показывает, что чаще легализация
грязных денег производится через банки.
Однако в предложенном для обсуждения документе нет
статей, касающихся банков. "На мой взгляд, банки
обязательно должны быть включены в перечень
организаций, попадающих под мониторинг", - пояснил он.
В.Ахмедов отметил, что вне внимания разработчиков
документа остались неправительственные
организации (НПО). Он считает, что и НПО
не должны быть вне мониторинга. Кроме того, проект
предусматривает в основном контроль за переводом
наличных денег, а механизм контроля за
передвижением неналичных денег не разработан.
"В действительности же, грязные деньги в
большинстве своем легализуются путем перечислений",
- пояснил В.Ахмедов.
Он исключил транзит в третьи страны через
Азербайджан грязных денег, добытых в ряде
государств. Совершающие такие операции
преступные группы обнаруживаются тогда, когда
вызывают сомнение подлинность их документов.
Эти лица часто находятся под контролем
транснациональных преступных групп.
Депутат Гудрат Гасангулиев предложил конкретизировать
положения проекта закона, которые
"вызывают сомнения". По его словам,
при принятии закона необходимо учесть, что лица,
преступным путем добывающие деньги, в
большинстве своем имеют свои банки. Через них они
регулируют осуществляемые операции. Естесственно,
такие банки будут уклоняться от передачи
сведений органу (мониторингу) о подозрительных
операциях своих хозяев. "Основанием" будет
служить отсутствие сомнений.
Экономист-эксперт Губад Ибадоглу исключает вероятность создания
органа контроля в целях недопущения вывода грязных денег из-под
контроля политической власти: "Я не думаю, что оборот грязных
денег, заработанных коррупционным путем, или присвоенные деньги
находятся вне поля зрения политической власти. И без этого власть,
когда ему это нужно, выступает с инициативой привлечения кого-либо
к уголовной ответственности, даже заключает этого человека в тюрьму.
В целом же, состояние, приобретенное на грязные деньги, держит их
владельцев в состоянии внутреннего беспокойства, а это является
хорошим средством управлять ими. Чувствуется, что законопроект,
который готовят к принятию, еще в большей степени систематизирует
централизованность добычу грязных денег, прибыли, нажитой в результате
финансовых преступлений. С этой точки зрения, я не считаю требования
законопроекта столь уж и суровыми".
|
экономика
